深天地A:2016年度独立董事述职报告(沈险峰)_搜狐财经

原出发:深A:2016年度孤独董事宣告(沈险峰)

深圳世界(分类)股份有限公司 2016 年度孤独董事宣告 述职人:沈险峰 作为深圳世界(分类)股份有限公司(以下略号 董事会的八位孤独董事,同时张贴委任状。、薪酬与鉴定委任状、 审计委任状围攻,在2016年度,我坚持公司条例。、《公司条例》、 孤独董事体系及否则相互相干法度、法规、正常化文章与公司体系 度数相互相干规则,拘谨、殷勤、忠诚公务,主动语态列席董事会和自有资产 东大会集合,董事会的坟墓思索,并颁布公司相互相干事项的孤独性。 抗辩。现时我们家将宣告2016的义务执行使习惯于。: 一、列席集合 2016,我列席董事会集合列举如下: 列席董事会 亲自出工 代表列席人数 缺课次数 20 20 0 0 以拘谨和负义务的姿态。,我注意思索了董事会请教的运动。,并 大约更远地改善董事会集合及否则事项的建议,本人对 董事会集合沉着的全部的运动都投赞成。,没现在时的抗辩。、弃权意 参观地形。 理性我所持的论点是公司的董事会。、传唤配偶大会、集合法律顺序,重 MaGo已使筋疲力尽相互相干审批诉讼顺序。。 二、表达孤独抗辩 2016年度,本人就公司相互相干事项表达孤独抗辩列举如下: 1、2016 年 1 月 20 日,公司传唤八号届董事会次要的十三岁倍的数暂时 集合,我对康帕克牌计算机公司的八号位董事会围攻现在时的了孤独的抗辩。。 2、2016 年 2 月 15 日,公司传唤八号届董事会次要的十五次暂时 集合,我向公司发行自有资产,领取现钞买卖资产并高处资产负债率。 并有买卖颁发孤独抗辩,事前照准。。 3、2016 年 3 月 8 日,公司传唤八号届董事会第四次集合,本人 对资产买卖使习惯于和E的特殊作图;公司与西方 集团署名 2016 年度混合凝土相互相干买卖构架系统科学实验报告;主任会计师的再指出 办公楼;《公司 2015 年度内容把持评价宣告;公司 2015 岁入陷于 配、股息领取示意图的颁发孤独抗辩。。同时公司与西方集团署名 2016 年度混合凝土相互相干买卖构架系统科学实验报告颁发了事前认可抗辩。 4、2016 年 5 月 16 日,公司传唤八号届董事会次要的十八次暂时 集合,我签字了一份题词公司自有资产题词科学实验报告。 补充科学实验报告颁发孤独抗辩和事前照准。。 5、2016 年 7 月 13 日本传唤八号届董事会暂时集合第三十一次 议,我曾经表达了孤独的抗辩和事前许可进入公司的 可抗辩。 6、2016 年 8 月 4 日本传唤第三十二届八号届董事会暂时集合, 我为桩配偶和否则相互相干配偶占领公司资产。、公司表面情况抵押品 表达孤独抗辩。 7、2016 年 8 月 8 日本传唤第三十三岁届八号届董事会暂时集合, 本人对公司停止主修科目资产重组事项表达孤独抗辩及事前认可抗辩。 8、2016 年 8 月 26 日本传唤八号届董事会暂时集合第三十四次 议,我公司提供给连云港世界精卫物业不动产commence 开始 颁发了孤独抗辩。;就公司与东集团署名剪辑后的 2016 年度混合 冷凝物日常买卖的构架系统科学实验报告有成绩。 9、2016 年 9 月 29 日本传唤八号届董事会暂时集合第三十五次 议,本人对公司较年长者监视参谋的吸引住表达孤独抗辩。 是你这么说的嘛!孤独抗辩辩解于同样的时期。。 三、到公司的现场办公楼。 任期内,我对公司和目的公司举行了真心实意考查。 察,懂康帕克牌计算机公司的产品经营使习惯于及财务全音;经过话筒、 传真传输和桩,公司否则董事、较年长者公职参谋的及相互相干运营段职员警卫 雇用包起来,一直关怀外界环境和集会更衣的感动,关怀大众传播媒体、 互联网网络相互相干报道,即时懂主修科目成绩的进行使习惯于。,掌 控制公司的产品运作监视。。 四、警卫出资者权利的否则任务 1、公司物发表接管。宣告期内,坚持相互相干法度、 法规、公司物发表的正常化文章与请求允许,督 助长当权派理想、精确、即时、完成物发表任务。。 2、公司管理构成与监视的监视。宣告期内,向董事会 在保险单上思索和产生的次要事项是注意力。,关涉公司的产品经营、 较年长者监视参谋的吸引住、发行自有资产和领取现钞买卖资产等成绩曾经接待处理。 真实证明,要件时颁发孤独抗辩。,主动语态、无效公务 责。 3、我使用董事会。、配偶集合及否则弥撒书的章节机遇的机遇, 与监视层及相互相干参谋的主动语态沟通和交流。,注意反省公司的监视使习惯于。 文章和董事会简报,根本掌握最新的接管回想和生机和公开性。 分部主修科目事件、产品经营、出资者相干监视物,对无效监视 起到了独特的主动语态的功能。。 4、我对公司的主修科目重组主管法度义务。、合规、暂时办公楼的可能性 我在会上现在时的了本人的抗辩和建议。,并接待董事会否则围攻的照准。,为公 公司战术构象转移与出资者权利警卫。 五、董事会和委任状的任务 2016,我张贴了董事会。、薪酬与鉴定委任状、审 计委任状围攻,次要执行以下义务: (1)张贴委任状的任务 2016 年,作为董事会张贴委任状围攻,我注意审察了公司的新指出。 较年长者监视事业、学历、任务语境及否则物、较年长者监视层 大约指出的抗辩。,详细公务列举如下: 1、2016 年 1 月 14 日,八号届董事会张贴委任状使成为。 2016 年第 1 次暂时集合,集合沉着经过了八号届董事会的调理。 的运动,并赞同将运动请教董事会沉着。。 2、2016 年 9 月 22 日,八号届董事会张贴委任状使成为。 2016 年第 2 次暂时集合,集合经过了大约指出较年长者监视参谋的的议论。 案,并赞同将运动请教董事会沉着。。 (二)薪酬鉴定委任状的任务 2016 年,作为董事会薪酬和评价委任状的围攻,我以公司抵押为根底。 薪酬鉴定体系,公司董事、监事和较年长者监视参谋的的义务和次要义务, 董事、超绩效鉴定方法的使完美, 董事、监事和管理的的业绩,理性绩效鉴定规范和顺序, 审察了 2015 公司年度薪酬董事、监事和较年长者监视参谋的抵押 薪酬全音,在公司里 2016 年度宣告中发表的董事、监事、和 较年长者监视参谋的薪酬证明,以为:公司董事、监事和较年长者监视参谋的 公司收到的酬报按T举行笔直的评价。、赎回,公司的斗篷 露滴的酬报与实践领取相符。。薪酬方针决策一道菜与相互相干法度相适应。、法规 否则有关规则。 (三)审计委任状的任务 理性中国证券监视监视委任状、深圳证券买卖的请求允许与TH的执行 则》、公司孤独董事年度宣告任务体系、审计委任状年度宣告 程管理,2016 年,谈话董事会审计委任状的围攻。,根据勤勉的回想 义务道德标准,执行下列的义务: 1、2016 年 2 月 5 日,八号届董事会审计委任状使成为。 2016 年第 1 次集合,集合沉着并照准了下列的行动。:(1)公司 2015 年度财务 会计宣告;(2)公司 2015 年度内容把持评价宣告;(3)大约大化协会 主任会计师办公楼(特殊普通合作关系制) 2015 年度审计任务总结宣告; (4)公司的分担者 2016 年度财务宣告和内容把持审计单位及其领取。 酬报法案;(5)大约公司审计机关 2015 年度任务总结 2016 年度任务示意图的 划。赞同请教董事会沉着。。 2、在公司 2016 年度审计期: (1)注意检讨公司。 2016 年度审计任务示意图的及相互相干物,与负 公司年度审计的审计员曾经鉴定了该公司。 2016 年度财务报 审计任务的时期示意图; (2) 注册主任会计师年审前,公司财务会计宣告 日志,并颁发写成文字的抗辩。; (3)年度旁听生进入公司,董事会审计委任状和公司年度 注册主任会计师对审计一道菜中查明的成绩和提姆的审察 沟通与交流。;并听取了公司审计机关的宣告。; (4)公司年度旁听生的初步审计抗辩颁发。,董事会审计委 任务参谋的将再次审察公司。 2016 年度财务会计日志,并构成写成文字的沉着。 见; (5)Dahua主任会计师办公楼(特殊普通合作关系制) 2016 年度审计 宣告后,审计委任状传唤集合对年度财务会计日志、《公司 2016 年度 内容把持复查宣告建议,构成产生并请教董事会复核;同时向 董事会向公司会计办公楼请教的宣告 主任会计师办公楼产生的年度更新的信息。 六、习得和火车使习惯于 相互相干法度的更远地详细地检查、法规和接管文章,并分担者深圳证券及早熟的事务监察委任状。 局与公司布局的相互相干火车,我有一点钟公司管理构成。、内情买卖的警与把持 对警卫正当有更深刻的看法和投合心意,提 保养公司获利和配偶合法权利的容量。 七、否则事项 1、宣告期内,我没建议传唤暂时董事会。; 2、宣告期内,我没孤独的表面审计机构受雇和商量。 八、联系信息 E-mail:shenxianfeng@shujin.cn 2017 年,我会持续雇用拘谨。、殷勤、忠诚道德标准,依照法度、 习惯、习惯和否则规则,注意执行孤独董事的义务,保养公司宏观世界 获利,保养公司配偶。、特殊是中小配偶的合法权利。。 孤独董事:沈险峰 2017 年 3 月 14 日回到搜狐,检查更多

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