中窑股份:2015年年度股东大会决议公告_中窑股份(830949)股吧

公报日期:2016-05-19

安全的指定遗传密码:83094 安全的略语:中窑股份 支撑特工:长江安全的

广东中国1971窑股份有限公司

2015年度股票持有者大会决议公报

公司和董事会权杖确保A的事实。、真实与完整性,无虚伪记载。、

给错误的劝告性陈说或专攻放弃,又其实质的事实。、真实和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、举行或参加会议与列席

(1)举行或参加会议来访

1。举行或参加会议时期:2016年5月17日

2。举行或参加会议获名次:广东中国1971窑股份有限公司二楼举行或参加议事厅

三。举行或参加会议来访:现场

4。来访人:董事会

5。适度剂:主席刘丹平民

6。法律地位、合规、合法规性阐明:

传唤股票持有者大会、传唤、动机仔细思索顺序适合公司条例等规则。、行政规章、公司条例规的正态化文献和需求量。

(二)列席举行或参加会议

普通的12名股票持有者列席股票持有者大会(含AU),有公认的股份57,01,67 股,占公司总股票的的7317。。

二、竞技思索

(一)仔细思索经过《关心公司201年度行政经理加工语句及2015年度董事会加工语句的动机》;

1。票据实质

201年,行政经理仔细实行董事会的义务,增多公司的管理水平,增长公司能力和股票持有者权益,与公司制造管理工作相结合的行政经理,编制了《公司2015逐年度行政经理加工语句》。

基准公司条例规的公司或企业规则,董事会编制了《广东中国1971窑股份有限公司205年度董事会加工语句》。

2。开票胜利:

批准的股份数5707,067 股,股票持有者大会公认股份总额的会计学处置

10000;反对数 0股,股票持有者大会公认股份总额的会计学处置;

0股弃权,股票持有者大会公认股份总额的会计学处置。

三。戒除开票。

该法案不关涉关系市。。

(二)仔细思索和经过关心公猪加工语句的建议;1。票据实质

基准公司条例规的公司或企业规则,中西部及东部各州的县议会编制了《广东中国1971窑股份有限公司205年度中西部及东部各州的县议会加工语句》。

2。开票胜利:

批准的股份数5707,067 股,股票持有者大会公认股份总额的会计学处置

10000;反对数 0股,股票持有者大会公认股份总额的会计学处置;

0股弃权,股票持有者大会公认股份总额的会计学处置。

三。戒除开票。

该法案不关涉关系市。。

(三)对公司年度澳元的动机的仔细思索和经过;

1。票据实质

公司编制的2015年度财务公报早已广东中锋珠江会计学师事务所(特别普通合作关系)审计,并问题基准无资质查帐公报。。

2。开票胜利:

批准的股份数5707,067 股,股票持有者大会公认股份总额的会计学处置

10000;反对数 0股,股票持有者大会公认股份总额的会计学处置;

0股弃权,股票持有者大会公认股份总额的会计学处置。

三。戒除开票。

该法案不关涉关系市。。

(四)仔细思索和经过公司财务动机;1。票据实质

公司编制的2015年度财务公报早已广东中锋珠江会计学师事务所(特别普通合作关系)审计,并问题基准无资质查帐公报。。基准C公司条例规的公司或企业规则,编制了《广东中国1971窑股份有限公司2015年度财务决算公报》。

2。开票胜利:

批准的股份数5707,067 股,股票持有者大会公认股份总额的会计学处置

10000;反对数 0股,股票持有者大会公认股份总额的会计学处置;

0股弃权,股票持有者大会公认股份总额的会计学处置。

三。戒除开票。

该法案不关涉关系市。。

(五)仔细思索经过《关心公司201年度财务预算公报的动机》;1。票据实质

结合实际需求,有理预测公司公关,基准C公司条例规的公司或企业规则,编制了《广东中国1971窑股份有限公司2016年度财务预算公报》。

2。开票胜利:

批准的股份数5707,067 股,股票持有者大会公认股份总额的会计学处置

10000;反对数 0股,股票持有者大会公认股份总额的会计学处置;

0股弃权,股票持有者大会公认股份总额的会计学处置。

三。戒除开票。

该法案不关涉关系市。。

(六)仔细思索经过《关心公司201年度送还分派谋划的动机》;1。票据实质

确保新生事物,今年未分派营业送还。。

2。开票胜利:

同……
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