东华软件:2011年年度报告_财经

东华软件共有公司

DHC Software Co.,Ltd

2011年度公报

纽带密码:002065

纽带略语:东华软件

上演日期:2012年4月26日

两份年度公报

目 录

上弦 要紧心情 ……………………………………………………………………………………………………. 3

居第二位的节 公司根本条款简介 ………………………………………………………………………………………. 3

第三链杆 会计任职于从学科实验中提取的花费及财务指标汇总表 ……………………………………………………………………………. 9

四分之一节 共有变换及合股条款 …………………………………………………………………………………. 10

第五节 董事、监事、最高年级的凑合着活下去层和职员 …………………………………………………….. 16

六年级节 公司管理 …………………………………………………………………………………………………… 23

第七节 亲密的把持 …………………………………………………………………………………………………… 32

第八溪 合股大会条款引见 …………………………………………………………………………………….. 37

第九节 董事会报道 ……………………………………………………………………………………………….. 37

第十节 中西部及东部各州的县议会报道 ……………………………………………………………………………………………….. 66

第十一节 要紧事项 ……………………………………………………………………………………………….. 68

第十二使驻扎 财务报道 ……………………………………………………………………………………………….. 85

第十三链杆 备查档案清单 ………………………………………………………………………………………. 157

两份年度公报

上弦 要紧心情

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、最高年级的凑合着活下去层确保本报道中容纳的知识

一些虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或体积降落,目录的忠实、精确和使完满性

私人的和助手责任感。

无董事、监事、最高年级的凑合着活下去层年度公报目录的忠实、精确、使完满性不克不及

使发誓或反。

公司整体董事列席了今年董事会相识。。

北京的旧称兴华会计任职于师事务所股份少量地公司对本公司决算表公映的新影片了说明书无保存看待的

审计报道

公司董事长向冬雪医疗手段、杨健医疗手段,会计任职于掌管,会计任职于机构掌管,

学会会员州:确保年度公报中决算表的忠实、精确、使完满。

居第二位的节 公司根本条款简介

一、国文称呼:东华软件共有公司

英文称呼:DHC Software Co.,Ltd

国文略语:东华软件

英文缩写:DHCC

二、公司条例定代理人:向冬雪

三、董事会书记员兼纽带代表有益于健康的克

纽带事务代表董事会书记员

姓名杨建后杰

尝 北京的旧称市海淀区紫金数字公园 3 号楼 16 层 北京的旧称市海淀区紫金数字公园 3 号楼 16 层

打电话010-62662188010-62662188

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两份年度公报

传真传输010-62662299010-62662299

电子邮箱 strongyang@

四、公司完整契合地址:北京的旧称市海淀区紫金数字公园3号楼15层1501

公司操作地址:北京的旧称市海淀区紫金数字公园3号楼16层

邮递区号:100190

互联网电网网址:

电子邮箱:strongyang@

五、公司精选知识上演油墨:《奇纳河纽带报》、《纽带时报》

年度公报网址:

年度公报的方位:公司纽带部

六、实用上市运转乾坤:深圳纽带运转乾坤

证券略语:东华软件

证券密码:002065

七、宁静使担忧材料

公司最新完整契合签到日期: 2011年10月17日

公司最新完整契合签到所在地:北京的旧称市实业店政机关凑合着活下去局

公司营业单位营业执照完整契合号:110000001930643

公司税务签到证号:110108722618881

公司体制密码:722661888-1

公司用电话关照的会计任职于师事务所称呼:北京的旧称兴华会计任职于师事务所股份少量地公司

公司延聘会计任职于师事务所的操作地址:北京的旧称市西城区裕民路18号2211室

完整契合会计任职于师姓名:胡毅、小李娟

4

两份年度公报

公司延聘的财务领队的姓名,以表演其应变量。:华泰助手纽带少量地责任感公司

财务领队职位的操作地址:北发现工夫西城区月坛北街

圣餐台楼的5层

租用于财务领队W的财务领队的姓名。:王勃、

刘威

八、公司开展史

(一)公司上市后历次变动签到条款;

1、2006 年 8 月,据奇纳河纽带监视凑合着活下去市政服务机构称 2006 年 7 月 25 在《关》发行之日

于称许北京的旧称东华合创数字技术共有股份少量地公司高音部裸体发行证券的关照》(证监发行字

[2006]55 法规),公司 2006 年 8 月 16 它近来履行了对海内财政家的高音部裸体发行。

21,600,000 人民币合法利息股 证券(股价) 元/股)。在前述的共有继

变动后,公司存货的为人民币 8, 万元。公司 2006 年 9 月 1 北京的旧称的有朝一日

实业店政机关凑合着活下去机关早已安排了签到议事顺序。,营业单位营业执照完整契合号一 1100001193064。

2、2007 年 5 月 15 日,公司 2006 年度合股大会工资经过。 2006 年度合法利息子符号

案,公司以 2007 年 5 月 30 日为证券签到日,总存货的 8, 一万元作为根底,以

对整体合股的本钱公积金 10 库存补充切断 5 股,本钱补充切断总要点 4, 万元。增加股份完毕了

成后,公司存货的已增至人民币。 12, 万元。公司 2007 年 6 月 2 北京的旧称的有朝一日

实业店政机关凑合着活下去机关早已安排了签到议事顺序。,营业单位营业执照完整契合号一 1100000011930643。

3、据奇纳河纽带监视凑合着活下去市政服务机构称 2008 年 1 月 11 在《关》发行之日于称许北京的旧称东华

到达数字Polytron技术公司、朱树春、柏红、胡明伟、谢坤等 5 人发行新股票购

资产依靠机械力移动审批([2008]78号) 法规),公司 2008 年 2 月 15 生来人日

秦劳、朱树春、柏红、胡明伟、谢坤与宁静五私人的协同发行 1,264 一万股,新证券是

2008 年 2 月 2 在深圳纽带运转乾坤上市。发行履行后,公司存货的增至人民币

14, 万元。公司 2008 年 3 月 11 北京的旧称的有朝一日商店政凑合着活下去局安排了变动签到

议事顺序,营业单位营业执照完整契合号一 1100000011930643。

5

两份年度公报

4、2008 年 5 月 15 日,公司 2007 年度合股大会工资经过。 2007 年度合法利息子符号

案,公司以 2008 年 5 月 28 日为证券签到日,总存货的 14, 一万元作为根底,以

对整体合股的本钱公积金 10 库存补充切断 10 股,本钱补充切断总要点 14, 万元。本钱增额成绩

履行后,公司存货的已增至人民币。 28, 万元。公司 2008 年 6 月 20 北京的旧称的有朝一日

市工实业店政机关凑合着活下去机关早已安排了签到议事顺序。,营业单位营业执照完整契合号一

1100000011930643。

5、2009 年 5 月 6 日,公司 2008 年度合股大会工资经过。 2008 年度合法利息子符号

案,公司以 2009 年 5 月 21 日为证券签到日,总存货的 28, 一万元作为根底,向

每位合股 10 库存补充切断 3 股送 2 股,本钱补充切断总要点 14, 万元。增加股份完毕了成后,

公司存货的已增至人民币。 42, 万元。

同时,咱们经过了几乎变动T的称呼和定居的推荐。,公司称呼变动为东华软件共有

公司”,完整契合地址变为“北京的旧称市海淀区紫金数字公园 3 号楼 15 层 1501”。

公司 2009 年 7 月 6 北京的旧称的有朝一日实业店政机关凑合着活下去机关早已安排了签到议事顺序。,营业单位

营业执照完整契合号一 1100000011930643。

6、据奇纳河纽带监视凑合着活下去市政服务机构称 2011 年 1 月 18 在《关》发行之日于称许东华软件

共有公司发行共有购买行动资产的批》(证监赞成[2011]96 法规),公司 2011 年

2 月 117 生来人日秦劳、朱树春、柏红、胡明伟、谢坤与宁静五私人的协同发行 1,

一万股,新证券是 2011 年 2 月 24 在深圳纽带运转乾坤上市。发行履行后,公

存货的补充切断至令吉 44, 万元。公司 2011 年 3 月 11 北京的旧称的有朝一日商店政管

该局已更改签到议事顺序,营业单位营业执照完整契合号一 1100000011930643。

7、2011年5月18日,公司2010年度合股大会工资经过。2012年度合法利息子符号案,

公司以2011年7月12日为证券签到日,总存货的442,286,667股是基数,向每位合股

10股送红股2股,本钱补充切断总要点8,万元,增加股份完毕了成后,公司的存货的补充切断为

人民币53,万元。公司2011年10月17北京的旧称的有朝一日商店政凑合着活下去局安排了变动签到

议事顺序,营业单位营业执照完整契合号一1100000011930643。

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两份年度公报

(二)最初变动,公司税务签到证号(110108722618881)、体制密码

(722661888-1)均未发生变换。

(三)首要支流的找到、变动条款

1、北京的旧称东华助手学科与技术股份少量地公司,公司全资分店,到达于2006年10月13日,注

册资这是2000万元。。根本原则2009年4月29日的合股导致,以2008年经审计的未分派赢得4000

补充切断完整契合本钱1万元,变动后完整契合本钱为人民币6000万元;根本原则2010年5月19日的合股决

定,以2009年经审计的未分派赢得4000补充切断完整契合本钱1万元,变动后完整契合本钱为人民币

10000万元。实业变动签到应和顺序H履行。

2、北京的旧称联银通学科与技术股份少量地公司,公司全资分店,到达于2000年2月1日,完整契合资

这是1000万元。,于2008年2月被本公司以方向的增发表格收买。据合股引见,200年6月27日

导致,盈余250万元、未分派赢得3750补充切断完整契合本钱1万元,变动后完整契合本钱为人

民币5000万元;根本原则201年5月24日合股的导致,200年审计未分派赢得3000元

补充切断完整契合本钱1万元,变动后的完整契合本钱为人民币8000万元。。实业变动签到应和顺序H

履行。

3、北京的旧称奇纳新桥学科与技术股份少量地公司,公司全资分店,到达于2001年7月30日,注

贴壁纸本钱3000万元,于2011年2月被本公司以方向的增发表格收买。根本原则201年4月11日

合股导致,二零零零年经审计的盈余公积金为五百万元、未分派赢得5500补充切断完整契合本钱1万元,

变动后的完整契合本钱为人民币9000万元。。实业变动签到应和顺序H履行。

4、广州东华和创数字技术股份少量地公司,本公司构思(90%)个分店,到达于2001年,9

月6日,完整契合本钱为100万元人民币。。

5、佳恩东华合创软件股份少量地公司,公司全资分店,到达于2006年5月25日,注

贴壁纸资这是500万元。,2007年1月增加股份至2800万元,2011年3月增加股份至3800万元,相

实业变动签到顺序为:。

6、北京的旧称东华到达香港限公司,公司全资分店,到达于2008年7月2日,完整契合

本钱1000万港元。

7

两份年度公报

7、北京的旧称厚盾学科与技术股份少量地公司,公司全资分店,到达于2003年8月28日,完整契合资

这是500万元。,2009年10月公司以现钞方法收买。

8、东华软件工程股份少量地公司,公司全资分店,到达于200年12月16日,完整契合资

这是5000万元。。

9、哈尔滨东华软件股份少量地公司,公司全资分店,到达于2010年1月6日,完整契合资

这是2000万元。。

10、东华合创软件股份少量地公司,公司全资分店,到达于2010年1月15日,完整契合资

这是5000万元。。

11、东华软件技术股份少量地公司,公司全资分店,到达于2010年7月7日,完整契合资

这是5000万元。。

12、东华助手学科与技术股份少量地公司,公司全资分店,到达于2010年7月23日,完整契合资

这是5000万元。。

13、北京的旧称东华侯盾软件股份少量地公司,公司全资分店,到达于2010年7月22日,注

册资这是1000万元。。

14、北京的旧称东华时期学科与技术股份少量地公司,公司全资分店,到达于2010年8月11日,注

册资这是2000万元。。

15、北京的旧称东华软件生长股份少量地公司,公司全资分店,到达于201年12月10日,

完整契合资这是2000万元。。

16、沈阳东华助手学科与技术股份少量地公司,公司全资分店,到达于2011年3月23日,注

册资这是2000万元。。

17、西安东华软件股份少量地公司,公司全资分店,到达于2011年4月18日,完整契合资

这是5000万元。。

18、南昌东华软件股份少量地公司,公司全资分店,到达于201年12月29日,完整契合

资这是5000万元。。

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两份年度公报

19、山西东华软件股份少量地公司,公司全资分店,到达于2012年1月4日,完整契合资

这是5000万元。。

20、北京的旧称西方一维软件股份少量地公司,公司全资分店,到达于2006年4月14日,注

贴壁纸本钱200万元,2011年11月公司以现钞方法收买。

21、北京的旧称卓迅科新学科与技术股份少量地公司,公司全资分店,到达于201年2月23日,注

贴壁纸本钱1百万8万元,2011年8月被本公司以现钞收买。

第三链杆 会计任职于从学科实验中提取的花费及财务指标汇总表

一、首要会计任职于从学科实验中提取的花费

单位:元

今年比去岁多

2011 2010年 年2009 年

减(%)

营业毛收益2,586,386,846.58 1,870,161,269.5638.30% 1,548,936,

营业赢得444,015,758.44 326,424,196.2336.02% 254,263,

赢得总要点(元)460,812,59 346,173,809.8433.12% 254,263,

归属于股票上市的公司合股

420,955,251.13 317,334,381.8032.65% 241,020,

的净赢得

归属于股票上市的公司合股

脱掉非惯常利害41,035,051.67 316,027,382.5130.06% 236,685,

的净赢得

经纪运动发生的现钞

75,677,,215,,268,

净买卖

今年腊尽冬残比去岁腊尽冬残

2011 2010腊尽冬残 2009腊尽冬残 腊尽冬残

终极补充切断或增加

总资产3,355,701,976.29 2,378,803,457.5141.07% 1,976,897,

责任总要点1,088,204,576.51 805,559,461.6435.09% 1,295,967,

归属于股票上市的公司合股

2,267,401,088.97 1,570,695,403.1744.36% 1,295,967,

的自己的事物者合法利息

总存货的(股)53,744,00 425,985,24.59% 425,985,

二、首要财务指标

单位:元/股

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两份年度公报

今年与

2011 2010年 年2009 年

年增加额

根本每股进项

变稀少每股进项

根本每股进项(以前的男朋友或女朋友惯常利害)

额外的意思是净资进项率

脱掉非惯常利害后的额外的意思是净资

进项率

每股经纪运动发生的现钞净买卖0.140.06 133.33%0.16

腊尽冬残比率

2011 腊尽冬残 2010 腊尽冬残 上腊尽冬残补充切断 2009 腊尽冬残

减(%)

归属于股票上市的公司合股的每股净资产

资产责任率(%)32.433.86%-1.43 65.56%

三、非惯常利害赠送罪状

单位:元

非惯常利害赠送罪状201 2010年度要点 2009年度要点 年要点

非流动资本应用利害4,,,

号码现期利害的内阁助学金,但在公司里

与有规律的经纪紧密相干,契合状况外交

11,054,,864,,336,

政策规定、根本原则必然的说明书定额或定量HOL

除继续享受的内阁助学金外

通电话收买分店、合资通电话和合资通电话

通电话使充满本钱在表面之下使充满本钱

被使充满单位可识别净资产公允花费

现场直播的收益

除前述的营业外的宁静营业收益

-154,,,

支出额

所得税压紧-1,029,,,

小半合股合法利息的压紧

共9个,920,,306,,334,

四分之一节 共有变换及合股条款

一、共有变换条款

(1)共有变换表

10

两份年度公报

单位:股

此更改前后的更改补充切断或增加,在下面所说的事变换继

公积金

发行共有相称、新股票、宁静小计相称

转股

一、少量地市集限度局限92,873,010 21.80% 16,301,577 13,837,788-39,985,647-9,846,282 83,026,728 15.64%

1、状况持股

2、国有公司持股

3、宁静海内界分37,920,0008.90% 16,301,5773,260,315-37,920,000 -18,358,108 19,561,

里面的:海内非国有公司持股

境内生来人持股3人,920,0008.90% 16,301,5773,260,315-37,920,000 -18,358,108 19,561,

4、外资持股

里面的:境外公司合股

海内生来界分

5、高管股54,953,010 12.90%10,577,473-2,065,647 8,511,826 63,464,836 11.96%

二、有限售股33,112,080 78.20%74,619,54539,985,647 114,605,192 447,717,272 84.36%

1、人民币合法利息股333,112,080 78.20%74,619,54539,985,647 114,605,192 447,717,272 84.36%

2、奇纳河境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、宁静

三、共有总额425,985,090 10% 16,301,577 88,457,3330 104,758,910 530,744,000 10%

(二)限售共有变换条款

单位:股

最初限度局限性证券 今年起重限额 今年补充切断限额

腊尽冬残限度局限性证券整个含义限度局限

灌筑共有整个含义和共有整个含义

向冬雪53,063,223 7,095,2699,193,59155,161,545 高管年度共少量地制 25%

吕伯884,443221,111132,666795,998 高管年度共少量地制 25%

夏进398,01499,50459,702358,212 高管年度共少量地制 25%

李建国459,951114,98868,993413,956 高管年度共少量地制 25%

杨健132,69833,17519,905119,428 高管年度共少量地制 25%

金威14,68102,93617,617 高管年度共少量地制 25%

2011 年 6 月 10 日

高管离任 6 各自的月还不注意满。 解限 50%、2012

朱树春10,996,8005,498,4001,099,6806,598,080

18 个月年 6 月 10 日整个

解限

方向的发行共有,自发行结

秦劳12,134,40012,134,40000 吊梁日期 36 个月内不转 2011 年 3 月 7 日

让或上市买卖

柏红10,238,40010,238,40000 同上2011 年 3 月 7 日

胡明伟2,275,2002,275,20000 同上2011 年 3 月 7 日

谢坤2,275,2002,275,20000 同上2011 年 3 月 7 日

张秀珍0016,189,22816,189,228 同上2014 年 2 月 24 日

张建华002,688,7822,688,782 同上2014 年 2 月 24 日

姜海宝00301,644301,644 同上2014 年 2 月 24 日

王佺00215,571215,571 同上2014 年 2 月 24 日

吕星海00166,667166,667 同上2014 年 2 月 24 日

共9个2,873,01039,985,64730,139,36583,026,728--

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两份年度公报

注:

1、 报道期内,公司对生来人张秀泽、张建华、姜海宝、王佺、吕星海总血液循环 16,301,577 股共有,

详见 2011 年 2 月 23 日《奇纳河纽带报》、纽带时报与大潮知识网

登的《东华软件共有公司发行共有购买行动资产抬出去条款暨新增共有上市报道书(摘要)》(公报

号:2011-004)随着巨潮信息网()登载的《东华软件共有公司发行共有购

资产收买抬出去条款及新股票上市报道。

2、 报道期内,秦仁,生来人、朱树春、柏红、胡明伟、谢坤总持股 37,920,000 破除和限度局限共有,

详见 2011 年 3 月 3 日《奇纳河纽带报》、纽带时报与大潮知识网

东华软件公司几乎限度局限性证券上市的公报:2011-006)。

3、 报道期内,公司已抬出去 2010 年度股权分派示意图,公司的总存货的为 530,744,000 股,详见 2011

年 7 月 7 日《奇纳河纽带报》、纽带时报与大潮知识网登的《东华

软件共有公司 2010 年度股权分派抬出去公报(公报编号:2011-025)。

二、纽带发行与上市

(一)这次发行完毕后前三年内发行的纽带;

1、2008 年 1 月 11 日,根本原则奇纳河纽带监视凑合着活下去市政服务机构对北京的旧称的赞成

密码:Polytron Technologies Inc to Qin La、朱树春、柏红、胡明伟、谢坤等 5 为购买行动资产而发行的新股票

赞成([2008]78号) 号),公司每股 人民币发行价,向秦仁,生来人、

朱树春、柏红、胡明伟、谢坤导演的发行 12,640,000 股合法利息股共有,收买其在北京的旧称的共有

联银通学科与技术股份少量地公司 100%股权,公司共大约这切断的是有针对性地发行的。 2008 年 2 月 29 太阳很深。

圳运转乾坤上市。

2、2009 年 5 月 22 日,公司抬出去 2008 年度赢得分派表,每 10 库存补充切断 3 股送 2

共有现钞 1 元(含税),总存货的补充切断t 425,985,090 股。

3、根本原则奇纳河纽带监视凑合着活下去市政服务机构对东湖的赞成

证监会[2011]96号文赞成 号),公司赞成张秀泽、张建华、姜海宝、王佺、

吕星海总血液循环 16,301,577 共有购买行动相干资产,2011 年 2 月 17 日,公司在奇纳河的证明

能抵御签到结算股份少量地公司深圳分行安排张、张建华、姜海宝、王佺、

吕星海总血液循环发行 16,301,577 证券签到顺序,有任务的履行后,公司存货的总要点

425,985,090 库存补充切断至 442,286,667 股,限售传送股 101,610,540 股,有限售

有限度局限共有 340,676,127 股。

12

两份年度公报

4、根本原则公司引见 2010 年度合股大会的导致,2011 年 7 月 13 日,公司抬出去 2010 年度

赢得分派示意图,每 10 股送 2 股红共有现钞 1 元(含税),总存货的由 425,985,090 股增

至 530,744,000 股,里面的少量地售限度局限传送股 83,026,728 股,有限售限度局限传送股 447,717,272

股。

(二)公司无亲密的使疲倦股。

三、合股和现实把持人条款

(一)合股总额及前10名合股、前10有限售限度局限下合股构思的共有

单位:股

2011 腊尽冬残合股总额9,174今年公报公映的新影片新来独身月底合股总额10,051

前 10 名合股持股条款

持股相称构思少量地售条 质押或解冻

合股称呼合股财产持股总额

(%)件共有整个含义 的共有整个含义

北京的旧称东华诚信电脑学科与技术开展股份少量地公司海内非国有公司122,301,938

23.04%00

向冬雪境内生来人73,548,727

13.86%55,161,5450

北京的旧称东华诚连衣裙备股份少量地公司司海内非国有公司68,143,662

12.84%00

北京的旧称合创电商使充满领队股份少量地公司海内非国有公司27,945,335

5.27%00

奇纳河实业银行-奇纳河银行证券继续增长

海内非国有公司,468,71300

券使充满基金

张秀泽生来人,189,22816,189,2280

工行-摩根大通国内需求电力股

海内非国有公司,898,29400

优先类纽带使充满基金

奇纳河人寿共有股份少量地公司-股息

海内非国有公司,355,82200

人分赃-005L-FH002 深

朱树春境内生来人,348,6326,598,0800

交通银行亳州新生长纽带使充满公司

海内非国有公司,105,53600

资基金

前 10 有限售限度局限下合股构思的共有

合股称呼构思有限售限度局限、共有整个含义和典型

北京的旧称东华诚信计算者技术生长股份少量地公司12,301,938 人民币合法利息股

北京的旧称东华诚连衣裙备股份少量地公司司6,143,662 人民币合法利息股

北京的旧称和创使充满咨询股份少量地公司2,945,335 人民币合法利息股

向冬雪18,387,182 人民币合法利息股

奇纳河实业银行-奇纳河银行证券继续增长

17,468,713 人民币合法利息股

券使充满基金

工行-摩根大通国内需求电力股

12,898,294 人民币合法利息股

优先类纽带使充满基金

奇纳河人寿共有股份少量地公司-股息

12,355,822 人民币合法利息股

人分赃-005L-FH002 深

交通银行亳州新生长纽带使充满公司

9,105,536 人民币合法利息股

资基金

秦劳9,027,302 人民币合法利息股

柏红8,150,000 人民币合法利息股

前述的合股相干相干或划一行 公司流行音乐十大畅销唱片合股中,北京的旧称东华诚信电脑学科与技术开展股份少量地公司、向冬雪、北京的旧称东华诚信工

13

两份年度公报

动的阐明业手段股份少量地公司和北京的旧称合创电商使充满领队股份少量地公司在相干相干;流行音乐十大畅销唱片有限售限度局限

合股中,未知宁静合股当中假设在相干相干,也不识假设属于划一行动人。

(二)公司界分合股条款

界分合股称呼:北京的旧称东华诚信电脑学科与技术开展股份少量地公司

法定代理人:郭玉梅

到达日期:1993 年 10 月 9 日

体制密码:10204779-0

完整契合本钱:人民币 3,000 万元

通电话典型:少量地责任感公司

法定定居:北京的旧称市海淀区知春路 128 号 302 室

经纪范围:市集武器装备变电所、计算者装置工具、电子元件及宁静出示与外商使充满凑合着活下去

股权等。

报道期内,公司界分合股。

(三)公司现实把持人

公司现实把持人姓名:生来人向冬雪及其家族部件。

1、向冬雪

向冬雪,奇纳河籍,在宁静状况或地域无庇护权,近五年来,他一向干公司董事长。,

再说,他静静地北京的旧称东华诚信的界分合股。,公司全资取得

分店北京的旧称东华助手学科与技术股份少量地公司、北京的旧称联银通学科与技术股份少量地公司、北京的旧称东华到达香港

限公司、东华软件工程股份少量地公司、东华合创软件股份少量地公司、北京的旧称西方逸威软件股份少量地公司

司董事长,佳恩东华集成软件股份少量地公司、北京的旧称厚盾学科与技术股份少量地公司、北京的旧称东

华厚东软件股份少量地公司、东华软件技术股份少量地公司、东华助手学科与技术股份少量地公司、北京的旧称东华

时期学科与技术股份少量地公司、北京的旧称东华软件生长股份少量地公司、南昌东华软件股份少量地公司、山西东华软

件股份少量地公司表演董事,界分分店广州东华和创数字技术股份少量地公司表演董事,全资子

公司哈尔滨东华软件股份少量地公司董事。

2、向冬雪的家族部件

14

两份年度公报

向冬雪的家族部件包含郭玉梅(妻)、薛荣文(父)、邵会兰(母)、薛坤(儿)、

陈竹桂(岳母)、薛向辉(弟)、郭玉杰(妻弟)、邵会深(舅)。除北京的旧称东华诚信

电脑学科与技术开展股份少量地公司(以下略语“诚信电脑”)、北京的旧称东华诚连衣裙备股份少量地公司司

(以下略语“诚信手段”)和北京的旧称合创电商使充满领队股份少量地公司(以下略语“合创使充满”)

外,向冬雪的家族部件未构思宁静公司股权。

3、公司利息的对象和把持权与现实

向冬雪向冬雪40%郭玉梅40%薛向辉47%

薛坤30%邵慧兰25%郭玉杰40

郭玉梅30%陈朱贵20%邵深13

薛荣文14%

薛向辉1%

诚信计算者诚信手段使充满商

东华软件共有公司

(四)宁静界分超越10%10%)的公司股合股条款

宁静界分 超越10% 10%)公司合股称呼:北京的旧称东华诚连衣裙备股份少量地公司

法定代理人:郭玉梅

到达日期:2000 年 9 月 11 日

完整契合本钱:1,500 万元

首要经纪事情:凑合着活下去自产出示及相干技术的退出事情。:经纪本

通电话及其部件产额、学科实验室需半成品、机械手段、工具、依恋和

技术出口(状况限度局限退出的本领除外);凑合着活下去通电话来料

15

两份年度公报

有任务的和三一补事情;法度、行政规章、国务院导致制止,不得经纪;法度、行

政法规、国务院导致规定应经赞成的,经审批机关赞成并经实业店政机关凑合着活下去机关签到注

册后方可经纪;法度、行政规章、国务院导致赞成创始产业通电话赠送罪状。

运动。

第五节 董事、监事、最高年级的凑合着活下去层和职员

一、公司董事、监事和最高年级的凑合着活下去任职于

(1)根本条款

姓名岗位吸引年纪任期起点日期任期中断日期年首持股数腊尽冬残持股数变换账目

向冬雪董事长男532010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日61,290,60573,548,727利息分派

吕 波董事、行政干练的人,男49201 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日884,4431,061,331 利息分派

夏金忠上端、副行政干练的人 男482010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日398,014477,617 利息分派

李建国董事、副行政干练的人 男432010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日459,951551,942 利息分派

董事、董事会书记员股息分派、

杨建南442010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日132,698119,428

书、商业界买卖首座财务官

郑晓青,上端,女41201 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

郑谢新,孤独董事,女44201 年 12 月 10 日 2011 年 11 月 21 日00

蒋 孤独董事,男59201 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

郭庆旺,孤独董事,男48201 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

吴 苗族孤独董事,男54201 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

张守文,孤独董事,男46201 年 11 月 21 日 2013 年 12 月 09 日00

苏刚,掌管,男48201 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

蒋树辉监事48201 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

郭玉杰监事482010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

金 魏副行政干练的人,男55201 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日19,57623,491 利息分派

高淑静,副行政干练的人,男45201 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

黄杏国副行政干练的人男462010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

林文平,副行政干练的人,男46201 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

刘志华,副行政干练的人,男42201 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

李 强副行政干练的人,男38201 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

想出—–63,185,28775,782,536-

注:

1、 报道过去某一特定历史时期的利息的对象变动的账目:公司2011年7月13日抬出去2010年度股权分派示意图,向每位合股

10股送红股2股。

2、 报道期内,孤独董事陈未婚妻因,2011年11月21日,经公司2011年

优先流的暂时合股大会工资经过。,投票权张守文医疗手段为孤独董事。

(二)义不容辞的董事、监事、最高年级的凑合着活下去任职于近来5年的首要职业历

16

两份年度公报

1、董事、监事、高管简历

向冬雪医疗手段:奇纳河国籍,现年 53 岁,大学校舍本科,最高年级的工兵,远程致力通电话应用

软件生长及计算者知识体系综合,公司现实把持人,近来 5 他今年干校长。司董

事长。

吕波医疗手段:奇纳河国籍,现年 49 岁,硕士商量生,演讲者,远程致力通电话应用软件开

发及计算者知识体系综合,近来 5 他今年干校长。司副董事长、行政干练的人。

夏金忠医疗手段:奇纳河国籍,现年 48 岁,大学校舍本科,工兵,远程致力通电话应用软件

生长及计算者知识体系综合,近来 5 干公司董事、副行政干练的人。

李建国医疗手段:奇纳河国籍,现年 43 岁,硕士商量生,他远程致力产业AP的生长和应用

计算者知识体系综合,近来 5 干公司董事、副行政干练的人。

杨健医疗手段:奇纳河国籍,现年 44 岁,硕士商量生,会计任职于师,近来 5 他今年干校长。

司董事、财务总监、董事会书记员。

郑晓青未婚妻:奇纳河国籍,现年 41 岁,硕士商量生,近来 5 干公司董事。

蒋丽医疗手段:奇纳河国籍,现年 59 岁,硕士商量生,最高年级的听者、最高年级的会计任职于师、最高年级的

通电话风险凑合着活下去师,近来 5 年历任状况生长使充满公司状况使充满煤炭公司副行政干练的人、状况生长

使充满公司使充满商量中心上端。

郭庆旺医疗手段:奇纳河国籍,现年 48 岁,博士商量生,近来 5 年一向在奇纳河人民大学校舍

公有经济财政专学科校教导,公有经济财政专学科校院长。

吴苗医疗手段:奇纳河国籍,现年 54 岁,博士商量生,讲师、博士生任课,近来 5 年一

奇纳河矿业学院校舍机电专学科校院长。

苏基本解医疗手段:奇纳河国籍,现年 48 岁,大学校舍本科,演讲者,近来 5 他今年干校长。司

中西部及东部各州的县议会主席、法度部执行牧师职务。

姜淑辉未婚妻:奇纳河国籍,现年 48 岁,大学校舍本科,工兵,近来 5 他今年干校长。

司监事、商务部干练的人。

17

两份年度公报

郭玉杰医疗手段:奇纳河国籍,现年 48 岁,大学校舍专科,近来 5 他今年干校长。司监事、

北京的旧称合资使充满咨询股份少量地公司表演董事、行政干练的人。

金伟医疗手段:奇纳河国籍,现年 55 岁,硕士商量生,工兵,近来 5 他今年干校长。

司副行政干练的人。

高淑静医疗手段:奇纳河国籍,现年 45 岁,硕士商量生,经济师,近来 5 他今年干校长

公司副行政干练的人。

黄杏国医疗手段:奇纳河国籍,46 岁,硕士商量生,近来 5 他今年干校长。司副行政干练的人。

林文平医疗手段:奇纳河国籍,46 岁,硕士商量生,工兵,近来 5 咱们在这家公司任务积年了

作,公司副行政干练的人。

刘志华医疗手段:奇纳河国籍,42 岁,硕士商量生,工兵,近来 5 咱们在这家公司任务积年了

作,公司副行政干练的人。

李强医疗手段:奇纳河国籍,38 岁,大学校舍本科,近来 5 年,他干共有股份少量地公司。

公司副行政干练的人, 2010 年 12 月 10 咱们是公司的副行政干练的人。

2、董事、监事、合股单位最高年级的凑合着活下去任职于

姓名合股在合股操作室中间的位

向冬雪董事长北京的旧称东华诚信电脑学科与技术开展股份少量地公司董事

郭玉杰监事北京的旧称合资使充满咨询股份少量地公司表演董事

3、董事、监事、最高年级的凑合着活下去任职于宁静单位任务、兼差条款

兼差单位

宁静单位

称呼及宁静单位称呼及我公司

承当的应变量

的相干

北京的旧称东华助手学科与技术股份少量地公司董事长全资分店

北京的旧称联银通学科与技术股份少量地公司董事长全资分店

北京的旧称东华到达香港限公司董事长全资分店

向冬雪董事长佳恩东华合创软件股份少量地公司表演董事全资分店

北京的旧称厚盾学科与技术股份少量地公司表演董事

北京的旧称东华侯盾软件股份少量地公司表演董事全资分店

东华软件工程股份少量地公司全资分店

18

两份年度公报

东华合创软件股份少量地公司全资分店

东华软件学科与技术表演董事全资分店

东华助手学科与技术股份少量地公司表演董事全资分店

北京的旧称东华时期学科与技术股份少量地公司表演董事全资分店

北京的旧称东华软件生长股份少量地公司表演董事

哈尔滨东华软件股份少量地公司全资分店

广州东华和创数字技术股份少量地公司表演董事界分分店

南昌东华软件股份少量地公司表演董事。

山西东华软件股份少量地公司(全资分店)表演董事

北京的旧称西方一维软件股份少量地公司董事长全资分店

哈尔滨东华软件股份少量地公司全资分店

吕波上端、行政干练的人

沈阳东华助手学科与技术股份少量地公司表演董事全资分店

董事、财务符合

杨健,北京的旧称联银通学科与技术股份少量地公司的全资分店。

人、董事会书记员

高淑静,副行政干练的人,东华公司全资分店

金伟,西安东华软件股份少量地公司副行政干练的人、表演董事

状况生长使充满公司使充满商量中心上端无

蒋莉孤独导演

北京的旧称西方庄园共有股份少量地公司孤独董事

奇纳河人民大学校舍公有经济财政专学科校院长

郭庆旺孤独导演

坯尝加知识公司孤独董事

奇纳河矿业学院校舍(北京的旧称)机电工成专学科校

吴苗孤独董事

成专学科校

北京的旧称大学校舍法专学科校讲师、吴伯道

共有股份少量地公司无孤独董事

张守文孤独导演

华能国际电力共有股份少量地公司孤独董事

国信纽带共有股份少量地公司孤独董事

李强北京的旧称联银通特副行政干练的人、副总统

(三)董事、监事、最高年级的凑合着活下去任职于年薪

1、薪酬方针决策迅速移动与薪酬本着D:董事、监事的小账根本原则。

薪酬与评价市政服务机构是独身特意的任务机构,符合董事和最高年级的凑合着活下去任职于

凑合着活下去任职于的出口与工钱出口,赠送提议和提议。公司董事、监事、

最高年级的凑合着活下去任职于根本原则其凑合着活下去应变量成功工资。,腊尽冬残经纪业绩,

根本原则演技出口体系对最高年级的凑合着活下去任职于停止出口,年终奖金根本原则出口卒决定。。

2、根本原则 2006 年度合股大会导致,董事会部件的年度董事小账 5 万元/年;根

据公司引见 2007 优先流的暂时合股大会导致,监事年小账 3 万元/年,

19

两份年度公报

合股监事在合股单位提取工钱,在我公司提取掌管小账。再说,公司符合向董事产生结果的工资。、监事

公司运动差旅费及住宿费。

3、公司董事、监事、最高年级的凑合着活下去任职于工资或小账

在报道过去某一特定历史时期的从公司收到 他们是合股单位静静地宁静单位

姓名、岗位工资总要点(万元) 相干单位提取工资率、津

(税前)贴纸

向冬雪董事长否

吕 波董事、行政干练的人编号

夏金忠上端否

李建国董事否

杨 健 董事、财务总监、董事会书记员无论

郑晓青上端

振协新孤独董事

蒋莉孤独导演否

郭庆旺孤独导演否

吴苗孤独导演

张守文孤独导演否

苏刚随督

蒋树辉掌管?

是,合股单位工钱,

郭玉杰监事

在公司提取掌管小账

金 伟副行政干练的人编号

高书敬副行政干练的人编号

黄杏国副行政干练的人编号

林文平副行政干练的人编号

刘志华副行政干练的人编号

李强副行政干练的人一,连银通的工资

想出——

4、董事、监事、最高年级的凑合着活下去任职于构思证券选择能力并被赋予限度局限性证券。

报道期内无董事、监事、最高年级的凑合着活下去任职于构思证券选择能力并成功限度局限性证券

票务条款。

20

两份年度公报

(四)董事、监事、最高年级的凑合着活下去任职于变换条款

1、2011年9月28日,公司收到了微软的辞呈。,郑秀新未婚妻,因它

供职的中国国际信托投资公司纽带共有股份少量地公司公映的新影片了《几乎公司职员不得兼差股票上市的公司孤独董事的通

公司孤独董事退职,他退职后将不在场的公司干一些岗位。。详见2011年9月3日

日报登载在《奇纳河纽带报》上。、纽带时报和时机知识网(西方

奇纳河软件共有股份少量地公司孤独董事退职公报:2011-034)。

2、2011年11月21日,张守文医疗手段当选为公司优先名孤独合股。

董事。相干知识详见2011年11月2日报登载在《奇纳河纽带报》上。、纽带时报和时机资讯

东华市四分之一届董事会第十二次相识公报

(公报编号:2011-037)、2011年11月2日登载在巨潮信息网()的《独

孤独董事几乎建造孤独申请求职者的看待、2011年11月22日报登载在《奇纳河纽带报》上。、

纽带时报和时机知识网(西方华软件共有公司2011年优先

次暂时合股大会导致公报》(公报编号:2011-040)。

二、公司职员条款

直到报道完毕,公司职员应收账户信誉 2947 人。

(一)公司使疲倦相称;

职员类别数(人)比

工匠2441

82.83%

市集任职于252

8.00%

凑合着活下去任职于198

6.72%

宁静职员56

1.90%

想出2947

10%

21

两份年度公报

(二)职员养育程度

职员类别数(人)比

硕士及不只是259

8.79%

大学校舍度1945

66.00%

两年制专学科校666

22.60%

两年制专学科校或77岁以下

2.61%

想出2947

10%

22

两份年度公报

(三)公司不喜欢产生结果的退休使疲倦的费。。

六年级节 公司管理

一、公司管理条款

公司遵守公司条例、《纽带法》、《股票上市的公司管理原则》、《深圳纽带交

易所证券上市规定》、深圳纽带运转乾坤中血小板股票上市的公司说明书运作引》及奇纳河证

监会使担忧法度法规的资格,继续改善公司管理体系,发现健全亲密的凑合着活下去和把持体系,持

续深入开展公司管理运动,说明书公司运作,繁殖公司管理程度。

直到报道完毕,公司发现的体系称呼及裸体上演条款:

序列号体系称呼上演工夫上演Carrie

1行政干练的人任务规定2005-2-17 N,高音部裸体发行前的编制

2日常产额经纪方针决策体系2005-2-17 N,高音部裸体发行前的编制

3分店凑合着活下去体系2005-2-17 N,高音部裸体发行前的编制

4劳动人事凑合着活下去体系2005-2-17 N,高音部裸体发行前的编制

5融资方针决策体系2005-3-20 N,高音部裸体发行前的编制

6战术市政服务机构2005-3-22 N的抬出去细则,高音部裸体发行前的编制

7薪酬与出口市政服务机构抬出去细则2005-3-22 N,高音部裸体发行前的编制

8审计市政服务机构抬出去细则2005-3-22 N,高音部裸体发行前的编制

9建造市政服务机构抬出去细则2005-3-22 N,高音部裸体发行前的编制

10应收账户信誉凑合着活下去体系2005-9-24 N,高音部裸体发行前的编制

11、中西部及东部各州的县议相识事规定2006-5-11号,高音部裸体发行前的编制

12相干买卖方针决策体系2006-5-11无,高音部裸体发行前的编制

13说明书与相干方资产往还体系2006-5-11无,高音部裸体发行前的编制

14非日常经纪买卖事项方针决策体系2006-5-11无,高音部裸体发行前的编制

15董事相识事规定2007-5-16巨潮信息网

16财政家相干凑合着活下去体系2007-5-16巨潮信息网

17知识上演凑合着活下去办法2007-6-19巨潮信息网

18体积事件知识亲密的报道体系2007-8-24巨潮信息网

19募集资产凑合着活下去及应用体系2007-9-25巨潮信息网

20合股大相识事规定2007-12-13巨潮信息网

23

两份年度公报

21孤独董事任务体系2007-12-13巨潮信息网

22董事会审计市政服务机构年报工资任务规定2008-3-26巨潮信息网

23孤独董事年报任务体系2008-3-26巨潮信息网

24亲密的审计体系2008-4-23巨潮信息网

25外观辩解体系2009-5-7巨潮信息网

26名董事、2009年9月2日,掌管和最高年级的凑合着活下去任职于进行

公司共有及其变动凑合着活下去办法

27.体积知识上演失足责任感一系列体系年度公报

28底细知识凑合着活下去体系2010-4-28时机电网

29董事会书记员任务规定2011-3-1

30公司条例2011-9-30时机电网

报道期内,公司未收到行政监察使担忧档案。,不注意足够维持术语。

已整改。

(1)合股大会和合股大会

公司精确的秉承《股票上市的公司合股大会规定》和公司起草的《合股大相识事规定》的

集结、集合合股会,相同的人处理自己的事物合股,使发誓合股相识的人公司体积事项的利息

插脚权,确保合股尤其地中小合股行使。

(二)界分合股与股票上市的公司的相干

界分合股的把持行动,不坦率地或闪烁其词的插手公司的方针决策和事情

的行动;公司与界分合股当中、资产、财务、机构和事情孤独,控

合股无股票上市的公司非经纪性本钱行动。界分合股不伤害公司及宁静合股

利息,董事会、中西部及东部各州的县议会及相干亲密的机构孤独运作。本公司不在场的界分合股。

辩解条款。

(三)董事、董事会

公司遵守公司条例、公司条例规定的投票权顺序;义不容辞的董事会

由 10 著名导演,里面的孤独董事 4 名,董事会部件人数、任职于著作契合法度法规

公司条例资格。公司的自己的事物董事都可以依照公司的议事规定。、孤独董事任务

体系》、中血小板股票上市的公司说明书运作直截了当地,负责出

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两份年度公报

董事会和合股大会,合股大会导致的表演条款,根本原则LA行使权利。董事会包括战术市政服务机构。、

审计市政服务机构、薪酬与出口市政服务机构、建造市政服务机构四元组特意市政服务机构,各尽其责,庞大地繁殖

董事会的性能。整体董事原级形容词参与运转乾坤和R的相干耕作。,熟识创新

法度法规资格,做到勤劳的宣告无罪,而且保卫公司和整体合股的创利润。

(四)几乎中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会

公司秉承公司LA、公司条例的规定,精确的的监视的行为、过程或功能任职于选拔顺序,公司中西部及东部各州的县议会

由 3 由监事结合,中西部及东部各州的县议会的人数和结合契合。中西部及东部各州的县议会精确的秉承裸体做事。

司法规》、中西部及东部各州的县议相识事规定、深圳纽带运转乾坤中血小板股票上市的公司说明书运作

资格资格表演应变量,延续列席中西部及东部各州的县议会和合股会相识,列席董事会,孤独中西部及东部各州的县议会

行使监视,监视任职于可以负责表演应变量。,公司体积成绩、财务状况和掌管、

监事表演应变量,对整体合股符合。

(五)成绩评价与励磁约束机制

公司发现了有理的演技出口和励磁机制。,将职员收益与通电话演技挂钩,激起

职员对任务的热心。契合LA的公司、法规资格,股权励磁机制的起草与抬出去。公司得到补偿

聘裸体、通明。

(六)知识上演和通明度

公司起草了财政家相干凑合着活下去体系。、知识上演凑合着活下去办法、董事会书记员

作细则》,董事会书记员符合知识上演和使充满部,调整公司与

财政家的相干,接球财政家和领队,确保财政家相同的人获取知识。公

公司遵守相干法度法规的资格。,真实、精确、使完满、即时上演相干知识。报道期

内,确保自己的事物合股相同的人获取知识。

(七)相干创利润相干者

公司尊敬和进行辩护,提高与每边的沟通与沟通,合股的实施、

职员与社会的创利润抵消,无效进行辩护财政家创利润。契合《股票上市的公司管理直截了当地》的公司

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两份年度公报

深圳纽带运转乾坤上市规定的资格,继续改善和完美的公司管理的亲密的规章制

章制,实施学科的方针决策表演体系、无效的监视与抵消机制,助长公司继续不乱开展。

二、董事长、孤独董事和宁静董事的应变量

(一)董事长和宁静董事表演应变量;

报道期内,公司董事长及宁静董事遵守使担忧规定。、法规及规章制的规

定,参与蒂姆的董事会相识,负责工资推荐,任务勤劳符合,无效发达

董事在公司说明书运作中间的功能,进行辩护公司及其合股的合法合法利息。

公司董事长集结并掌管董事会相识。,精确的表演董事会个人方针决策机制,确保Dong

依法做事,助长公司管理体系的起草和完美的,导演凑合着活下去层抬出去经纪战术,

合股大会使能够事项,表演局导致。报道期内,主席完整使发誓孤独

董事和董事会书记员的知道权,为表演应变量出示良好的任务限度局限。

报道期内,公司集合了相识。 14 群像相识,董事列席条款列举如下:

应出 现场 通讯假设延续两倍? 列席股

董事代表 未履行

特地席位 列席 典型相识指责亲自出现的 东大会

名座整个含义 次数

数 次数 意见分歧者之间的意见交换次数

向冬雪 主席1411300 2号

吕波 副董事长、行政干练的人1411300号

夏金忠 董事、副行政干练的人1411300号

李建国 董事、副行政干练的人1411300号

杨 健 董事、财务符合人、董事会书记员 1411300 2号

郑晓青

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