荃银高科:独立董事2010年度述职报告(林维)_白云山(600332)_公告正文_财经

荃湾高新技术:孤独董事2010年度公报(Lin Wei)

安徽荃银高科实业股份股份有限公司

孤独董事2010年交谈

伙伴和伙伴代表

作为安徽青银科学与技术种子股份有限公司的孤独董事,本

2010,公司坚持公司条例。、《证券法》、论股票上市的公司孤独董事的安排

系统旅客车厢、《深圳证券市金科玉律》基准向导、

正态化寄给报社与公司条例、定期地,孤独董事的表明和提名要求,

老实、勤奋、孤独尽职,使充分参加运动孤独董事的功能,公司及全部的伙伴的维权

异乎寻常地中小伙伴的受益。如今我交谈函数的孤独董事年。

一、列席警卫官

2010,公司共聚集3次伙伴大会。,10届董事会,本身列席警卫官如次:

今年应照顾伙伴大会警卫官次数       亲自列席次数     付托列席次数       有些人不参加

3                        3                 0              0

今年应照顾董事       亲自列席    付托列席                     如果延续两遍

有些人不参加

会警卫官次数           次数         次数                      未亲自列席警卫官

10                10              0         0                 否

我准时的列席董事会。、列席伙伴大会,缺乏列席或延续两遍列席。

警卫官经济状况。心细思索了请教董事会和伙伴广告,积极参与杂多的成绩

使合理化的讨论与建议,以谨慎的的姿态行使由舆论决定,对董事会的好好地方针决策

积极功能。据我的观点聚集能力所及董事会警卫官和伙伴大会、聚集正确

定顺序,次要事情和值得买的东西事项已结尾相干审批P,合法无效,因而在董事会上

账单和如此等等物品都投了赞成。,无提名政见不同的事项,缺乏政见不同。、弃权的包围。

二、公司重要事项注释

2010 年度,我晓得在附近的法度。、法规、正态化寄给报社与公司运作的尚待开发的领域

提下,依赖本身的专门知识和资格做急切的、展览会、孤独的断定,与如此等等三只

董事会对公司的次要成绩进行了查核。

1

1、2010 年 6 月 11 日,在公司一号届董事会第十一次警卫官上,我本身到公司

募集资产移走已入伙资产的自筹资产、董事会表明Ye Hong

女拥人或女下属对副总统的独抒发己见了。

(1)募集资产入伙的自筹资产的孤独性

异议。

公司应用募集资产交换自筹资产,,景国富的险胜物

浩华会计师事务能力所及限责任公司专项审计,使满意和顺序契合深圳证券市创业板的定期地。

股票上市的公司基准化经纪原则及如此等等定期地,增多资产应用性能,契合公司定期地

开展受益及维持全部的伙伴受益的不得不;此次置换行为缺乏与募集资产物品的手段

违背一块地,不碰撞筹措资产的经常地行为,在基金募集的杂耍缺乏机会

伤害伙伴受益。

(2)将交给某人副总统的独抒发己见

董事会表明Ye Hong小姐为副总统的顺序契合在附近的金科玉律及《公司章

本总课程的定期地,它缺乏被柴纳证监会处分和O,符

《公司条例》及如此等等金科玉律的相干定期地。

2、2010 年 7 月 14 日,在公司一号届董事会第十二次警卫官上,我本身到公司

应用如此等等与主营事情相干的营运资产 4000 万元临时互补的流动资产事项颁发了独

抒发己见。

公司不向如此等等次要营运资产募集资产。

集资产值得买的东西物品的手段违背一块地,不碰撞筹措资产的经常地行为,不存

在在丈夫防护下的机会募集资产授予和伤害伙伴受益;该事项有助于增多募集资产使

用性能,取消法令财务本钱,增多事业算清资格。

3、2010 年 8 月 17 日,在公司一号次董事会警卫官的13,我本身到公司

应用超募资产  万元收买四川竹丰种业股份有限公司 51%股权事项、公司用桩区分股

东及如此等等关系方容纳公司资产经济状况又表示方式2010年6月30日公司外面抵押品经济状况

颁发了独抒发己见。

(1)在附近的以超募资产收买四川竹丰种业股份有限公司 51%股权的独抒发己见

公司用超募资产收买四川竹丰种业股份有限公司 51%的股权,契合公司定期地已设立的的战

冗长的一块地,它宠爱放大种子小题大做比例和平稳地手段

2

西南的玉米的开展、喜欢推销战术宠爱水泥和放大喜欢推销,增强公司

的推销竟争能力,放慢公司新产品开发枯萎:使枯萎,助长公司的持续开展。

募集资产的应用契合全部的伙伴的受益。,缺乏手段的募集资产物品

违背一块地,不能胜任的碰撞募集资产值得买的东西物品的经常地进行,筹集资产缺乏杂耍。

值得买的东西与伤害伙伴受益的时势。

(2)用桩区分伙伴和如此等等关系方的容纳经济状况

表示方式2010年6月30日,缺乏用桩区分伙伴和如此等等容纳C的关系方

经济状况。

(3)外面抵押品经济状况

表示方式2010年6月30日,公司懈怠用桩区分伙伴在、伙伴的用桩区分分店、伙伴

分店及如此等等关系方、无论哪一个人未合的单位或个体的抵押品经济状况;

有缺乏使赢得用桩区分伙伴及其关系的地区。

4、2010 年 9 月 8 日,在公司一号届董事会第十四次警卫官上,我本身到公司变

胡值得买的东西物品筹措子物品

抒发己见。

在荆州,湖北公司的值得买的东西物品的提出,已适合

分店,次要原因是地方政府官员对值得买的东西保险单的不得不。。物品手段提出变卦物品手段

物品值得买的东西的全资分店有助于平稳地进行,契合公司定期地的战术开展规划,便

将来时的物品手段引起评价,对公司缺乏不顺碰撞,不违背柴纳证监会、深

深圳证券市及如此等等接管机构的在附近的定期地,缺乏损

宠爱公司伙伴的受益。

5、2010 年 11 月 25 日,在公司一号次董事会警卫官的16,我本身到公司

应用超募资产 1120 万元对杨凌登峰种业股份有限公司增加股份扩股并不得不其 56%股权的

事项、应用超募资产 1530 万元值得买的东西安排安徽荃银欣隆种业股份有限公司事项颁发了

独抒发己见。

(1)在附近的应用超募资产对杨凌登峰种业股份有限公司增加股份并用桩区分的独抒发己见

公司应用超募资产对杨凌登峰种业股份有限公司增加股份契合公司定期地“多养育、多推销”

的开展战术,借助这一平台,公司可以放大其次要事情,增加主营事情

顾客风险,付定金保留经纪业绩持续波动增长。这项值得买的东西值得买的东西少。、紧紧地推销引见、

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算清优势,风险克制的。

(2)在附近的应用超募资产值得买的东西安排安徽荃银欣隆种业股份有限公司的独抒发己见

这项值得买的东西契合国民、区域产业保险单与中长期开展,有良好的

开展前景与经济效果,一个人滑溜的完成战略、体制、资产、养育和如此等等打电话联络的授权,投

资金具有良好的有实行可能。

为了使赢得小题大做种子的才能和安全的,建议在海南应用分子检测和栽种办法。

种子才能检验。

在刚过去的值得买的东西物品中应用过多的资产是契合的。,筹资无值得买的东西

急切的手段违背一块地,不能胜任的碰撞募集资产值得买的东西物品的经常地进行,相变缺乏杂耍

变募集资值得买的东西与伤害伙伴受益的时势。超募基金的应用通道了打电话联络的反省。

顺序,等候股票上市的公司的相干定期地向朕募集资产。

三、董事会薪酬与估价协商会议的任务协商会议

2008年5月18日,公司聚集了2007次伙伴年会,董事会的谈论与经过

专业协商会议安排的广告,说得通了审计协商会议。、薪酬与估价协商会议、战术和

三值得买的东西协商会议专业协商会议,富于表情的工钱和估价协商会议的盟员。。交谈期内,本身

尽职,绝对的如顺序定期地的remunerat。2010 年 12 月 30

日,我照顾了工钱和估价协商会议的警卫官。,谈论并经过董事和高级行政机关全体职员

2010年度账单薪酬。协商会议盟员以为董事和高级行政机关全体职员

2010 年度薪酬契合公司定期地伙伴大会和董事会用公式表示的薪酬制作节目,中肯的的薪酬契合大众的提名要求。

机关的全部的表示和个体表示。建议公司完完全全地调准职员工钱。,为了使赢得

本公司的薪酬程度的竟争能力。

四、对公司进行确实考查

2010 年度,我本身到公司进行了屡次现场考查,关怀公司的小题大做经纪、

行政机关与国内的把持系统的排列与手段、反省董事会决议案的手段,累计任务

在10天的工夫;并经过打电话和桩。,与公司的如此等等董事、高级行政机关全体职员及相干全体职员

与职员付定金保留停泊,一向关怀的外界环境和推销杂耍的碰撞,关怀培养液、

互联网网络公司相干报道,即时听说公司重要事项的使行军经济状况,能力所及公司的运输船

行为态。

五、防护值得买的东西者权利任务

4

1、持续关怀公司的交流揭示,确保公司可以坚持深圳证券市

创业板股票推销定期地、深圳股票上市的公司使正常化运营径直地

律、法规和正态化寄给报社与公司条例、公司交流揭示方法的相干定期地,

真实、精确、完好无损、即时、展览会交流揭示。

2、公司管理与监视的监视反省。2010 年度,我旅客车厢和监视公司

建造和正确的国内的把持系统,公司小题大做经纪、财务行政机关、资产应用及如此等等事项

心细检验,打电话联络时均颁发了独抒发己见。该公司于2010年8月1日办。、2010

十二月初结尾公司管理专项参加运动,我心细回想了公司管理参加运动整改。

交谈》,催促董事会监视给予帮助,助长公司更进一步的开展

团体管理构架,增多用手操作基准。

六、和公司建议的成绩

跟随公司比例的逐渐放大和更进一步的的不得不,公司应总结公司的行政机关

理念的发现,不断正确的公司管理构架和国内的把持方法,增强人文资源创立,并

增多持续存在的先进技术的研究和进行开幕典礼资格,增多束竟争能力。

七、修整和研究经济状况

因作为一个人孤独董事,我一向在关怀最新法度的研究。、法规与杂多的直立支柱版本

件,积极参与深圳证券市、安徽证监局和惠普棉纸的相干修整,

并赢得孤独董事资格证明书。经过超过研究,我对股票上市的公司的行政机关受胎更片面的认得。

杂多的系统,持续尽职的资格,身材了防护我国大众伙伴权利的如良心的认识。

八、如此等等任务

1、不建议进行董事会

2、缺乏孤独忙于内部审计机构的经济状况。

3、缺乏孤独董事建议从事或解雇会计公司。

超过是我在2010的交谈。。

2011,我会言语或行动空洞的更多的工夫来听说公司的事情。,研究金科玉律和上市

公司增强接管的寄给报社,持续如老实勤奋的精力充沛的,按照法度、法规的定期地、公司条例

法规和提名要求,执行孤独董事的工作,形成孤独董事的功能,确定的维持全部的伙伴

异乎寻常地中小伙伴的合法权利。

5

基本事实,对公司董事长张勤和董事会的相信和忍受、经纪戏班

和相干全体职员在我的扮演褶皱中。、无效协助表达关心补品感激。

孤独董事:

(Lin Wei)

月1,2

6

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