深天地A:2015年度独立董事述职报告(沈险峰)

   深圳乾坤(打电话制造给)股份有限公司

   2015 年度孤独董事用公报宣布

   述职人:沈险峰

   作为深圳乾坤(打电话制造给)股份有限公司(以下缩写 “ 公司 ” 董事会的八分之一位孤独董事,同时挑选构成。、薪酬与考试构成、审计构成分子,在2015年度,我遵守公司条例。、《公司条例》、孤独董事系统及另一边相干法度、法规、规范化贴壁纸与公司系统的关注规则,心细、勤劳、真正的公务,充满生机的列席董事会和同伙大会相识,董事会的冷静思索,对公司关注事项如今孤独微量。。如今笔者将用公报宣布2015的责备执行命运。:

   一、列席相识

   2015,我列席董事会相识列举如下:

  列席董事会 亲自出工 代表列席人数 缺课次数

   16 16 0 0

   以心细和主管备的姿态。,我朝外思索了董事会使求助于的清单。,在起功能的更加优秀的董事会及另一边董事会的建议,我开票批准在董事会相识上细想的清单。,心不在焉如今反对国教。、弃权微量的事件。

   依我看是公司的董事会。、召集同伙大会、相识法定做事方法,MaGo已吃光相干审批做事方法。。

   二、表达孤独微量

   2015年度,个人就公司相干事项表达孤独微量列举如下:

   1 、 2015年2月 11 日,公司召集八分之一届董事会第三垒安打相识,我有任何人在起功能的本钱市和表面管保的特别述说。;在起功能的公司与东部打电话制造给签字2015年详细的日常相干市设计一致;在起功能的会计公司的再构成;公司向内把持评价用公报宣布2014;2014年度公司利润分配命运、股息结局一块地公布孤独微量。。同时对公司与东部打电话制造给签字2015年详细的日常相干市设计一致宣布了事前认可微量。

   2、 2015年5月 27 日,公司召集八分之一届董事会第十三垒安打暂时相识,

  我废除公司的很多的资产重组。;与东边打电话制造给签字2015年度编辑

  流汗代表日常市设计一致,同时,它也收回了事前识别。

  见。

   3、 2015年9月 24 日,公司召集八分之一届董事会第十五次暂时相识,

  我已就构成孟志峰F宣布了孤独微量。。

   4、 2015年11月 17 日,公司召集八分之一届董事会第二十次暂时相识,

  我已就公司的一致作了孤独的述说。

  评论和事前容忍微量。

   5、 2015年12月 9 日本召集第二十一届八分之一届董事会暂时相识,我对公司调解MOT的用意有孤独的微量。。

   前述的孤独微量扩张于同卵的时期。。

   三、到公司的现场重要官职。

   任期内,我对公司和目的公司举行了在危险中考查。,懂美国康柏公司公司的制造经营命运及财务状况;经过电话制造、描绘和投递,公司另一边董事、与最高年级的上班族及相干业务全体员工牧草包起来。,一直关怀表面环境和市面代替物的产生,关怀广效传播媒介、互联网网络相干报道,即时懂很多的成绩的进行命运。,男教师公司的制造运作能处理。。

   四、辩护出资者合法权利的另一边任务

   1 、公司数据声称接管。用公报宣布期内,遵守相干法度、

  法规、公司数据声称的规范化贴壁纸与声称,督

  助长行业现行的、正确、即时、 完成或结束数据声称任务。。

   2、公司管理排列与能处理的监视。用公报宣布期内,向董事会

  在策略性上思索和产生的首要事项是关注。,触及公司的制造经营、

  最高年级的能处理全体员工从事、发行份和结局现钞买卖资产等成绩曾经设法对付处理。

  真实确认,叫来时宣布孤独微量。,充满生机的、无效公务

  责。

   3、我使用董事会。、同伙相识及另一边适当地时期的机遇,

  与能处理层及相干全体员工充满生机的沟通和交流。,朝外反省公司的监视命运。

  贴壁纸和董事会简报,根本掌握最新的接管精髓和生机和公开性。

  分部很多的事件、制造经营、出资者相干能处理数据,对无效监视

  起到了十足的充满生机的的功能。。

   4、我对公司的很多的重组熊法度责备。、合规、对暂时董事会如今微量和建议,并设法对付董事会另一边分子的容忍。,为公司的战术构象转移和出资者合法权利辩护。

   五、 董事会和构成的任务

   2015,我挑选了董事会。、薪酬与考试构成、审计构成分子, 首要执行以下契约:

   ( 一 挑选构成任务

   2015 年,作为董事会挑选构成分子,我朝外审察了COM新构成的最高年级的能处理全体员工。、学历、任务环境及另一边数据、他还就构成最高年级的能处理全体员工宣布了本身的远景。,详细公务列举如下:

   1 、 2015 年 9 月 17 日,八分之一届董事会挑选构成确立或使安全。 2015

  年第 1 次暂时相识,相识经过了在起功能的构成最高年级的能处理全体员工的议论。

  案,并批准将清单使求助于董事会细想。。

   2、 2015 年 12 月 2 日,八分之一届董事会挑选构成确立或使安全。 2015

  年第 2 次暂时相识,相识细想经过了八分之一届董事会的调解。

  的清单,并批准将清单使求助于董事会细想。。

   ( 二 薪酬和考试构成的任务

   2015 年,作为董事会薪酬和评价构成的分子,富于表情的比照公司的工钱评价系统。,公司董事、监事和最高年级的能处理全体员工的契约和首要契约,董事、超绩效考试指标系统的优秀的,董事、监事和总经理的业绩,比照绩效考试规范和顺序,审察了 2014 公司年度薪酬董事、监事赔偿与最高年级的能处理全体员工,在公司里 2015 年度用公报宣布中声称的董事、监事、与最高年级的能处理全体员工薪酬判定,以为:公司董事、公司监事和最高年级的能处理全体员工的赔偿、补救,公司声称的薪酬与现实薪酬相符。。薪酬方针决策换异与相干法度相适应。、规章及另一边关注规则。

   (三)审计构成的任务

   比照中国证券监视能处理构成、深圳证券市所的声称及实施细则、公司孤独董事年度用公报宣布任务系统、董事会年报规则, 2015 年,富于表情的董事会审计构成的分子。,遵照勤劳宣告无罪的重要的,执行如下契约:

   1 、 2015 年 2 月 4 日,八分之一届董事会审计构成确立或使安全。 2015

  年第 1 次相识,相识细想并容忍了如下用意。:( 1 )公司 2014 年度财务

  会计用公报宣布;(2)公司 2014 年度向内把持评价用公报宣布;( 3 在起功能的奇纳河协会

  会计公司审计问询处总结用公报宣布(特普普);( 4)

  在起功能的持续聘任奇纳河会计公司的建议 2015

  年度财务审计单位和向内把持审计单位和结单;(5 )关

  公司审计部 2014 年度任务总结 2015 年任务一块地。批准向董事会使求助于

  细想。

   2、在公司 2015 年度审计期:

   ( 1 这家公司受到了朝外的审察。 2015 年度审计任务一块地及相干数据,与主管年度审计的年度审计员举行交易 2015 年度财务用公报宣布审计的时期整理;

   (2) 在会计师先于,公司的决算表是心细的。,并宣布书面形式微量。;

   (3 公司年度会计师审计,董事会审计构成与公司年审会计师就审计换异中一下子看到的成绩连同审计用公报宣布使求助于的时期举行了沟通和交流;并听取了公司审计机关的用公报宣布。;

   (4)公司年度听者的初步审计微量公布。,审计构成再次审察了这家公司。 2015 年度财务计算报表,并编队书面形式微量。;

   (5 奇纳河会计公司(特别普通伙伴关系)发行 2015 年度审计

  用公报宣布后,审计构成召集相识对年度财务计算报表、《公司 2015 年度

  向内把持回顾用公报宣布选举,编队产生并使求助于董事会审察。;同时向

  董事会向公司会计问询处使求助于的用公报宣布

  会计公司产生的年度恢复。

   六、习得和培养命运

   相干法度的更加研讨、法规和接管贴壁纸,联结深圳证券监视能处理局的相干培养,我有任何人公司管理排列。、底细市的防控与合法合法权利辩护,勉励预防性维修公司使参与和同伙合法权利的性能。

   七、另一边事项

   1 、用公报宣布期内,我心不在焉建议召集暂时董事会。;

   2、用公报宣布期内,我心不在焉孤独的表面审计机构紧密结合和顾及。

   八、联系信息

   E-mail: shenxianfeng@shujin.cn

   2016 年,我会持续牧草心细。、勤劳、真正的重要的,依照法度、

  远远地、远远地和另一边规则,朝外执行孤独董事的契约,预防性维修公司全面

  使参与,预防性维修公司同伙。、格外地中小同伙的合法合法权利。。

   孤独董事:沈险峰

   2016 年 3 月 10 日

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