[股东会]招行转债股东大会决议公告

时期:2007年06月18日 11:06:43和NBSP掌握政府财政用网覆盖

招商银行利息股份有限公司2006年度同伙大会发生公报

公司和董事会行政工作的保证人A的确凿性。、诚实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性说或许得意地小姐承当共同责任。。

主要成分立刻的:
2007年5月23日,招商船利息股份有限公司(推荐信)1日,779,162,A股511股,占本公司总树干系数为%)作为保存公司3%结束有决议利息的同伙向董事会使求助于了《项目中的著名的洪小元博士为招商银行利息股份有限公司董事报考者的可取之处》的暂时地提案。本董事会依照《股本权益上市的公司同伙大会委托书》和《公司条例》的相关规则将该暂时地提案使求助于这次同伙大会讨论。关系到这件事情的公报已在上海STO上颁发。、香港纸市网站,2007年5月25日《柴纳纸报》。、《纸时报》、《上海纸报》、《香港经济日报》和《华南晨报》。。

一、大会与列席
(1)大会搜集某事物
本着我公司2007年4月30日当播音员的大会环行的、2007年5月25日当播音员的大会补充者环行的和2007年5月30日当播音员的大会立刻的性公报,本公司2006年度同伙大会于2007年6月15日在深圳深南京大学道7088号招商银行大厦五楼大会室集合,秦晓主席掌管大会。。

(二)列席大会
列席这次大会的同伙及同伙代理人公共用地56人,代表利息6,639,382,566股,公司的有决议利息的数量。。采用,同伙和代理人53人,代表5,700,163,A股991股,公司A股%的会计师处置;H股同伙与3家代理商,代表939,218,575股H股,公司的H股。

公司的有些人董事、中西部及东部各州的县议会和高级能解决人事部门列席了大会。,契合《中华人民共和国公司法》和《招商银行利息股份有限公司条例》和香港混合交换《上市整齐的》的规则。

二、打手势要求思索
大会是经过普通发生讨论的,并经过RIGI决议经过。:
(1)2006年度董事会加工语句。;
(二)2006年度中西部及东部各州的县议会加工语句。;
(三)2006年度财务说;
(四)2006年度政府财政期末账单说。;
(五)2006年度推进分派项目;
公司2006年度经审计的本着柴纳会计师基谐波编制的境内决算表的纳税后推进为人民币亿元,经审计的本着《国际财务说基谐波》编制的境外会计师报表的纳税后推进为人民币亿元。依照柴纳会计师基谐波编制的决算表的纳税后推进的10%接载法定盈余公积金,计人民币亿元;普通预备35亿元人民币。,当年分比同伙的推进为1亿元。;依照《国际财务说基谐波》编制的决算表当年分比同伙的推进为1亿元。。本着柴纳纸人的监视能解决委员会计师纸第号。,本着柴纳领土、分派低审计推进的基谐波。,即依照本着《国际财务说基谐波》编制的决算表的可分派推进数举行现钞分配金分派。

公司以A股和H股总树干为基数,每股10股现钞分配金(含税),以人民币估定的价格或价值申报,向同伙结清人民币,向H股同伙结清港元。港币现实派发要点依照同伙大会集合新来一星期(包含同伙大会当天)柴纳人民银行发布的人民币更衣港币平均的证明人汇率计算。鉴于本公司发行的可替换公司债券购买证(招行转债110036)还没有完整替换为公司A股树干及资金公积,A股签到日的总树干难以预测。,暂时地无法决定现钞分配金量。。因此,公司将以A股的总树干作为股息,是你这么说的嘛!周旋现钞分配金的演奏。

(六)《项目中的记住2007年度会计师师事务所及其薪水的可取之处》;
(七)第七届董事会的可取之处。;
公司第七届董事会投票数公共用地18名董事。:秦晓、魏家福、付玉宁、李援用《青春》、洪小元、丁安华、孙越英、王大雄、付军元、马蔚华、张光华、李浩、吴杰斯、宋林、阎兰、周广辉、刘勇张、刘红霞。

(八)极度的董事会第七中西部及东部各州的县议会的可取之处;
第七届极度的投票数6名监事和内部监事的投票数:朱根林、陈好明、东西安德、李江宁、梁世基、邵瑞清。另一边,本着公司条例的规则,本公司于2007年6月15日经过员工民主投票数发生了三名员工监事:殷朝、杨宗鉴、石舜华(参谋长简历见附加物)。

(九)《2006年度孤独董事述职及交互评价说》;
(十)2006年度董事业绩评价说;
(十一)内部遗产能解决人说和交互评价说;
(十二)2006年度关系市形势说。;
(十三的)《项目中的著名的洪小元博士为招商银行利息股份有限公司董事报考者的可取之处》。

本着上海纸市的股本权益上市整齐的,公司设立春禾黑色豪门企业深圳分科总总检查师、我公司两名监事、笔者同伙的两位代表。、香港腰部纸签到股份有限公司接管步骤。

同伙大会决议的利息总额为6份。,639,382,566股,大会计师划中的杂多的做出计划的决议出路列举如下:
普通决可取之处 看待相合 支持 弃权 决议出路
股数 系数% 股数 系数% 股数 系数%
1.2006年度董事会说 6,584,893,334 99.18 1,000 0.00 54,488,232 0.82 经过
2.2006年度中西部及东部各州的县议会说 6,584,892,834 99.18 1,000 0.00 54,488,732 0.82 经过
3.2006年度审计财务说 6,585,287,334 99.19 1,000 0.00 54,094,232 0.81 经过
4.2006决算表 6,585,287,334 99.19 1,000 0.00 54,094,232 0.81 经过
5.2006推进分派项目(包含颁布发表的终极股息) 6,614,111,830 99.62 466,644 0.01 24,804,092 0.37 经过
6。征聘2007家年度会计师师事务所的可取之处及其薪酬 6,620,420,028 99.71 7,059,444 0.11 11,903,094 0.18 经过
7。论第七届董事会的可取之处
看待相合秦晓博士肩部公司董事,实时见效,任期三年 6,624,007,424 99.77 11,971,750 0.18 3,403,392 0.05 经过
看待相合付玉宁博士肩部本公司董事,实时见效,任期三年 6,617,804,624 99.68 18,172,550 0.27 3,405,392 0.05 经过
看待相合李援用《青春》博士肩部本公司董事,实时见效,任期三年 6,604,636,624 99.48 18,172,550 0.27 16,573,392 0.25 经过
看待相合黄大航博士肩部公司董事。,实时见效,任期三年 1,283,705,133 19.33 4,005,792,289 60.33 1,349,885,144 20.33 未经过
看待相合丁安华博士肩部公司董事,实时见效,任期三年 6,609,261,791 99.55 12,152,250 0.18 17,968,525 0.27 经过
看待相合魏家福博士肩部公司董事,实时见效,任期三年 6,617,928,250 99.68 11,972,250 0.18 9,482,066 0.14 经过
看待相合孙越英未婚妻肩部本公司董事,实时见效,任期三年 6,624,005,424 99.77 11,971,750 0.18 3,405,392 0.05 经过
看待相合王大雄博士肩部公司董事,实时见效,任期三年 6,577,491,021 99.07 31,342,050 0.47 30,549,495 0.46 经过
看待相合付军元博士肩部本公司董事,实时见效,任期三年 6,565,752,395 98.89 31,435,050 0.47 42,194,621 0.64 经过
0看待相合马宇华博士肩部公司董事。,实时见效,任期三年 6,583,027,842 99.15 18,172,550 0.27 38,182,174 0.58 经过
看待相合张光华博士肩部公司董事,实时见效,任期三年 6,589,229,642 99.24 11,971,250 0.18 38,181,674 0.58 经过
2的人看待相合Li Hao博士是公司的董事。,实时见效,任期三年 6,589,229,142 99.24 11,971,750 0.18 38,181,674 0.58 经过
3看待相合吴杰斯博士肩部本公司孤独董事,实时见效,任期
三年、除三年任期外,专心致志的法规A 6,562,232,987 98.84 3,870,000 0.06 73,279,579 1.10 经过
4看待相合阎兰未婚妻肩部本公司孤独董事,实时见效,任期三年 6,590,433,818 99.26 3,870,000 0.06 45,078,748 0.68 经过
5看待相合宋琳博士作为公司的孤独董事。,实时见效,任期三年 6,583,098,031 99.15 3,870,000 0.06 52,414,535 0.79 经过
6看待相合周广辉博士肩部本公司孤独董事,实时见效,任期三年、
除三年任期外,专心致志的法规A 6,585,054,418 99.18 10,070,800 0.15 44,257,348 0.67 经过
7看待相合刘勇张博士肩部本公司孤独董事,实时见效,任期三年、
除三年任期外,专心致志的法规A 6,583,119,916 99.15 4,050,500 0.06 52,212,150 0.79 经过
8看待相合刘红霞未婚妻肩部本公司孤独董事,实时见效,任期三年、
除三年任期外,专心致志的法规A 6,566,918,324 98.91 10,251,800 0.15 62,212,442 0.94 经过
9看待相合洪小元博士肩部本公司董事,实时见效,任期三年 6,567,033,335 98.91 12,154,250 0.18 60,194,981 0.91 经过
8。论第七中西部及东部各州的县议会与内部超监视的运转
看待相合朱根琳博士肩部欧州同伙代表监事,实时见效,任期三年 6,635,564,674 99.94 294,000 0.00 3,523,892 0.05 经过
看待相合陈好明博士肩部本公司同伙代表监事,实时见效,任期三年 6,635,565,174 99.94 293,500 0.00 3,523,892 0.05 经过
看待相合东西安德博士肩部本公司同伙代表监事,实时见效,任期三年 6,635,745,174 99.95 113,500 0.00 3,523,892 0.05 经过
看待相合李江宁博士肩部同伙代表监事,实时见效,任期三年 6,635,745,174 99.95 113,500 0.00 3,523,892 0.05 经过
看待相合梁世基博士肩部本公司内部监事,实时见效,任期三年、
除三年任期外,专心致志的法规A 6,635,563,674 99.94 293,500 0.00 3,525,392 0.05 经过
看待相合邵瑞清博士肩部本公司内部监事,实时见效,任期三年、
除三年任期外,专心致志的法规A 6,635,745,174 99.95 113,500 0.00 3,523,892 0.05 经过
9.2006年度孤独董事述职及交互评价说 6,635,856,674 99.95 3,000 0.00 3,522,892 0.05 经过
10.2006年度董事业绩评价说 6,635,856,674 99.95 3,000 0.00 3,522,892 0.05 经过
11.2006年度内部监事述职及交互评价说 6,635,856,674 99.95 3,000 0.00 3,522,892 0.05 经过
12.2006年度关系市说 6,629,779,030 99.86 545,144 0.01 9,058,392 0.14 经过
三、掮客证人形势
同伙会大会由君和法深圳小屋证人,并颁发法度看待。,讨论公司总会晤的搜集某事物和搜集某事物顺序、列席大会人事部门资历及决议顺序等布置好的东西均契合法规和《公司条例》的关系到规则。大会经过的发生是合法无效的。。

四、备查纸
1、董事会和董事会签字的同伙大会发生。

2、峻河法度公司深圳分科流出的法度看待书。

本公报。

招商银行利息有限董事会
2007年6月15日

附件:人事掌管简历
殷朝博士,41岁,企业一般职员掌管。硕士研究生学历,高级经济师。2006年6月起肩部本公司总机构项目财务处执行负责人。笔者于1994累积而成该公司。,1994年10月至2003年6月历任本公司北京的旧称分总裁安街分成小分支总裁副的、副总裁;北京的旧称分部布局部副执行负责人、会计师部副执行负责人;宣武门省分科副总裁北京的旧称分局、总裁;北京的旧称分公司营业部执行负责人;北京的旧称分科副总裁、副总裁。2003年7月至2006年6月任本公司长沙分科总裁。

杨宗鉴博士,50岁,企业一般职员掌管。硕士研究生学历,高级经济师。2007年3月起肩部本公司总机构行政部执行负责人。1987年4月至1995年4月任柴纳人民银行青岛市分科副局长、处长,1995年5月至1997年10月任柴纳光大银行发展、交易开发部执行负责人副的、副执行负责人。笔者于1997累积而成该公司。,1997年10月至2004年11月历任总机构发展、安排能解决部副执行负责人(掌管)、人文资源部副执行负责人(执行负责人级),2004年11月至2007年3月任本公司昆明分科总裁。

石舜华博士,44岁,企业一般职员掌管。两年制专科学校学历。2004年9月起任本公司上海分科副总裁。1994年3月至1996年11月任江苏省休闲健身中心信托公司上海提前地部负责人。笔者于1996累积而成该公司。,1996年11月至2002年2月任本公司上海分科徐家汇分成小分支总裁;2002年2月至2003年5月任本公司上海分科外滩分成小分支总裁;2003年5月至2004年9月任本公司上海分科总裁副的。

  中财网

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